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              第八屆監事會第十六次會議決議公告

              2019-02-25

              A股股票代码:000585                                                    A股股票简称:*ST东电                                                   公告编号:2019-015


              第八屆監事會第十六次會議決議公告


              本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。


              一、監事會會議召開情況

              ㈠ 合胜彩票(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)第八届監事會第十六次会议通知于2019年2月19日以邮件方式发出。

              ㈡ 会议于2019年2月22日9:30在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。

              ㈢ 会议应到监事3名,实到监事3名。

              ㈣ 公司監事會主席周晋阳女士主持会议。

              ㈤ 会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合胜彩票公司章程》、《合胜彩票監事會议事规则》的规定。


              二、監事會會議審議情況


              議案一、《關于換屆選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案》

              鑒于公司第八屆監事會即將于2019年3月10日任期屆滿,公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司(以下簡稱“北京海鴻源”)推薦周晉陽、雷潇爲第九屆監事會股東代表監事候選人,任期自公司股東大會審議通過之日起至2022年3月10日第九屆監事會任期屆滿時止。

              經公司監事會審查,周晉陽女士、雷潇女士符合上市公司監事任職資格和相關法律法規規定,公司監事會同意周晉陽女士、雷潇女士擔任公司第九屆監事會股東代表監事,任期自公司股東大會審議通過之日起至2022年3月10日第九屆監事會任期屆滿時止。

              通過中國執行信息公開網(http://zxgk.court.gov.cn/)核查,截至本公告披露日,上述股東代表監事候選人不存在被列入失信被執行人名單及被執行聯合懲戒的情況。

              本議案尚須提交公司股東大會審議。

              第九屆監事會股東代表監事候選人簡曆見附件。

              表決結果:會議以3票贊成、0票反對、0票棄權,審議通過了該議案。


              三、備查文檔

              ㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的監事會决议。

              ㈡ 深圳证券交易所要求的其他文档。


              特此公告


              合胜彩票

              監事會

              2019年2月22日

               

              附件:

              合胜彩票

              第九届監事會股东代表监事候选人简历


              周晋阳女士,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于贵州大学外国语言文学专业,文学学士学位。曾任海南航空控股股份有限公司深圳营业部经理、海南航空食品有限公司副总经理、海南航空饮品有限公司总经理、易食集团股份有限公司综合管理部副总经理。现任东北电气第八届監事會股东代表监事、監事會主席。


              雷潇女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于英国布里斯托大学会计、金融管理专业,理学硕士学位。曾任海航旅游投资控股有限公司计划财务部业务经理,现任东北电气计划财务部业务总监、东北电气第八届監事會股东代表监事。


              说明:上述股东代表监事候选人,均未持有东北电气的股票,与东北电气第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司及其实际控制人存在关联方关系,没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,任职资格中无《中华人民共和国公司法》、《合胜彩票公司章程》等法律法规禁止的条件,具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。