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              独立董事 关于第八届董事会第三十二次会议相关事项

              2019-02-25

              獨立董事關于第八屆董事會第三十二次會議相關事項發表的獨立意見


              根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理准則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規、規範性文件以及《合胜彩票公司章程》的相關規定,我們作爲合胜彩票(以下簡稱“公司”)的獨立董事,認真審閱了公司第八屆董事會第三十二次會議的相關文件,經與有關各方進行了必要的溝通,基于獨立判斷立場,發表獨立意見如下:


              一、《關于換屆選舉公司第九屆董事會董事的議案》

              根據公司提供的李鐵、李瑞、祝捷、馬雲、包宗保、蘇偉國、李銘、錢逢勝、方光榮的個人履曆,我們認爲上述第九屆董事會董事候選人符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》中有關公司董事的任職資格要求,未發現有《公司法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事的情形,以及被中國證券監督管理委員會確定爲市場禁入者,或者禁入尚未解除的情況;未發現有受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒;經核查不屬于失信被執行人;提名方式合法有效。我們同意提名上述人員爲第九屆董事會董事候選人,同意將相關議案提交公司股東大會審議。


              二、《關于大股東提議公司2019年第一次臨時股東大會增加臨時提案的議案》

              鑒于公司第一大股東北京海鴻源投資管理有限公司具有提出臨時提案的資格,且本次提議增加2019年第一次臨時股東大會所涉及的議案已經通過公司董事會、監事會審議,符合中國證監會《上市公司股東大會規則》中有關股東大會增加臨時提案的相關規定,我們同意將第八屆董事會第三十二次會議、第八屆監事會第十六次會議審議通過的需要提交公司股東大會審議的所有議案,作爲增加的臨時提案提交2019年3月11日召開的2019年第一次臨時股東大會審議。


              独立董事: 李  铭、金文洪、钱逢胜



              2019年2月22日